प्लेटिनम - विदेशी मुद्रा - समूह - दक्षिण अफ्रीका

प्लैटिनम विदेशी मुद्रा ग्रुप व्यवसाय जो दक्षिण अफ्रीका से हैं, 1,150 या तो दक्षिण अफ्रीका की कंपनियां कीवर्ड प्लैटिनम फॉरेक्स ग्रुप के साथ हैं, जो पहले 100 कंपनियों को प्रदर्शित करती हैं। अधिक विशिष्ट प्रविष्टियां प्राप्त करने के लिए, एक कीवर्ड प्रदान करते समय अधिक विशिष्ट रहें। स्थिति: रजिस्टर्ड बिजनेस पंजीकरण कोड: 2010-000037-07 पंजीकरण की तिथि: 0000-00-00 स्थिति: अस्थापित पंजीकरण कोड: - पंजीकरण की तारीख: 0000-00-00 स्थिति: निलंबित व्यापार पंजीकरण कोड: 2008-001763-07 दिनांक पंजीकरण का: 2008-01-25 स्थिति: अनिर्धारित पंजीकरण कोड: - पंजीकरण की तारीख: 0000-00-00 स्थिति: असहमत पंजीकरण कोड: 2000-017239-07 पंजीकरण की तिथि: 0000-00-00 स्थिति: पंजीकृत बिजनेस पंजीकरण कोड : 2009-188114-23 पंजीकरण की तिथि: 2009-10-07 स्थिति: अपंजीकृत पंजीकरण कोड: 1 963-006144-06 पंजीकरण की तिथि: 0000-00-00 स्थिति: अयोग्य पंजीकरण कोड: - पंजीकरण की तारीख: 0000-00- 00 स्थिति: रजिस्टर्ड बिजनेस पंजीकरण कोड: 2003-015177-07 पंजीकरण की तिथि: 0000-00-00 स्थिति: पंजीकृत बिजनेस पंजीकरण कोड: 2003-022522-07 पंजीकरण की तिथि: 0000-00-00 स्थिति: अयोग्य पंजीकरण कोड: - 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हाक ने पार्व, केप टाउन से बाहर चलने वाले पिरामिड स्कीम को समाप्त कर दिया है, जो जनता के पहले से न सोचा वाले सदस्यों से कुछ आरएमएएम एकत्र किया था। क्रैकडाउन वित्तीय आसूचना केंद्र और वित्तीय सेवा बोर्ड के साथ मिलकर किया गया था। एक बयान में, राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण (एनपीए) ने कहा है कि वेस्टर्न केप उच्च न्यायालय ने एसेट फ़ोरफ़िचर यूनिट (एएफयू) को स्कीम, प्लैटिनम फॉरेक्स, और इसके एकमात्र सदस्य, कॉलिन डेविडस के खिलाफ आर 138 एम के संरक्षण का एक आदेश जारी कर दिया था। एनपीए ने कहा कि इस योजना ने धन के तहत धन इकट्ठा किया कि यह एक वैध निवेशक है जो विदेशी मुद्रा निवेश (विदेशी मुद्रा) में निवेश करता है। यह कहा गया है कि अगस्त 2013 के दौरान गैरकानूनी व्यापार हुआ था। एएफयू ने आरोप लगाया है कि उसके सहयोगियों के साथ संयुक्त जांच ने यह खुलासा किया था कि इसे एकत्र किए गए पैसे का निवेश करने के बजाय, उसने अपने फायदे के लिए जनता से प्राप्त कुछ धनराशि का इस्तेमाल किया। प्लैटिनम विदेशी मुद्रा भी गलत वादे किए हैं कि उनके तथाकथित निवेश 48 और 84 के बीच ब्याज रिटर्न अर्जित करेंगे, एनपीए के प्रवक्ता एरिक नानाबाज़ीलि ने कहा। हालांकि, उन्होंने कहा, जांच से पता चला है कि प्लेटिनम विदेशी मुद्रा भी निवेशकों से प्राप्त कुछ धन का इस्तेमाल अन्य सदस्यों का भुगतान करने के लिए किया था। लेकिन, नात्जाजिलिला ने कहा, डेविड ने कथित तौर पर पैसा खर्च किया: प्लाटटेक्लोफ और हर्मनस में दो अचल सम्पत्ति- अपनी पत्नी, चार्लीन एंथेना डेविडस के लिए मोटर वाहन - जिन्हें अदालत के कागजात में चौथे प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है - जैसे खुदरा दुकानों से घरेलू खर्च वूलवर्थ, चेकर्स और पिक्स एन पे फ्रीजिंग ऑर्डर, संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त क्यूरेटर बोनिस को सक्षम कर देगा जबकि एएफयू संपत्ति को जब्त करने के लिए एक आवेदन तैयार करता है। यदि एएफयू को जब्ती आदेश दिया जाता है, तो क्यूरेटर योजना के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति करने के लिए जमे हुए संपत्ति का उपयोग करेगा जैसा कि उसने किया है। अतीत में, उन्होंने कहा, यह भी कहा कि हाक भी गैरकानूनी योजना के अपराधियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, अदालत के कागजात के अनुसार, प्लैटिनम विदेशी मुद्रा एक सार्वजनिक कंपनी नहीं थी, जिसे FAIS अधिनियम के तहत वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई थी।